В начале этого года было возбуждено несколько уголовных дел и вынесены приговоры по экономическим преступлениям, связанным с деятельностью организованных преступных групп. Управление по борьбе с экономическими преступлениями отмечает тревожные тенденции, которые будут усиливаться. Среди них — всё более активное использование профессиональных посредников и целых компаний для совершения незаконных операций, а также слияние экономической преступности с другими формами организованной деятельности.
Ведомство подчеркивает, что обществу необходимо усиливать защиту от экономических преступлений. Чем шире они распространяются, тем выше риск того, что добросовестные предприятия столкнутся с криминальными схемами, особенно в секторах, представляющих интерес для преступных сетей.
Экономические преступления могут затронуть компании по-разному: это и внешние атаки, и содействие злоумышленникам со стороны сотрудников, и деловые отношения с преступными структурами.
Преступники в бизнес-среде
Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями выделяет несколько тенденций, которые изменили характер экономической преступности:
- Компании всё чаще используются как инструмент для совершения преступлений.
- Экономическая преступность тесно переплетается с другими видами организованной преступности.
- Злоумышленники переключаются с мошенничества с соцвыплатами на владение и управление компаниями в социальном секторе, выставляя счета за невыполненные услуги.
- Растёт спрос на специализированные знания и помощь пособников.
- Вместо поиска инсайдеров преступники регистрируют собственные фирмы в таких сферах, как финансы или взыскание задолженности.
- Использование криптовалют усложняет отслеживание финансовых потоков.
- Преступления на рабочих местах становятся всё более распространёнными.
Эти тенденции показывают, что экономическая преступность становится сложнее, организованнее и глубже проникает в легальный бизнес. Последствия могут быть крайне тяжёлыми — вплоть до уголовного преследования и заключения под стражу. В подобных ситуациях у родственников часто возникает вопрос, как позвонить в СИЗО заключенному, чтобы поддерживать связь и оказывать помощь.
Уязвимые отрасли
Экономические преступления встречаются во всех сферах, где есть финансовые ресурсы, однако некоторые отрасли наиболее подвержены рискам:
- Банки и кредитные организации.
- Строительство и инфраструктурные проекты.
- Рынок недвижимости.
- Финансовые услуги.
- Необанки (цифровые банковские сервисы).
- Социальный сектор.
Каждая из этих сфер создаёт свои возможности для преступников. Банковская система используется для мошенничества и отмывания денег, строительная отрасль — для уклонения от налогов, нелегального трудоустройства и мошенничества с социальными выплатами. Недвижимость традиционно применяется для легализации доходов.
Необанки особенно уязвимы из-за упрощённого доступа к счетам и быстроты международных переводов. В социальном секторе частные компании могут злоупотреблять бюджетными средствами.
Отмывание денег остаётся одной из главных проблем: ежегодно через такие схемы проходят миллиарды шведских крон. При этом компании часто играют ключевую роль в проведении крупных транзакций, подкреплённых фиктивными документами.
Уязвимости в обществе
По данным шведского ведомства, развитию преступной деятельности способствуют следующие слабые места:
- Ограниченный доступ к данным о компаниях и их руководителях.
- Использование поддельных документов.
- Недостатки в системе госзакупок и управления.
В то же время современные технологии повышают эффективность расследований. Например, видеосвязь с заключенными позволяет быстрее проводить допросы, улучшать взаимодействие следствия и снижать риски, связанные с транспортировкой подсудимых.
Меры по снижению рисков
Специалисты по противодействию экономическим преступлениям рекомендуют:
- Осознавать, что экономическая преступность развивается и становится более распространённой.
- Оценить, относится ли ваш бизнес к уязвимым секторам или обладает особенностями, способными привлечь внимание преступников.
- Регулярно пересматривать и обновлять внутренние регламенты, направленные на выявление нарушений.
- Усилить проверки при найме сотрудников.
- Вводить комплексную проверку новых и действующих контрагентов.
- При подозрениях на нарушения рассмотреть проведение внутреннего расследования или обращение в правоохранительные органы.
- Действовать оперативно, но взвешенно — поспешные решения могут только усугубить ситуацию.
- После инцидента проанализировать причины и скорректировать внутренние процессы.
Бдительность и работа на опережение позволяют компаниям существенно укрепить защиту и снизить риски, связанные с криминальной деятельностью.
